公司于2023年3月29日举行第七届董事会第二十一次会议，以赞同9票、对立0票、放弃0票的表决效果审议经过了公司《关于公司2022年度利润分配的方案》。

  公司2022年度利润分配预案是在充分考虑公司继续运营才能、正常运营展开需求及对出资者的合理出资报答的基础上提出的，契合我国证监会、上海证券生意所及《公司章程》等相关规则，契合公司实践状况，不存在危害公司股东、尤其是中小股东利益的景象。赞同公司本次2022年度利润分配预案。

  公司于 2023 年3月 29日举行第七届监事会第十三次会议，以赞同5票、对立0 票、放弃0票的表决效果审议经过了《关于公司2022年度利润分配的方案》。经审阅，监事会以为：公司2022年度利润分配预案契合我国证监会、上交所相关规则及《公司章程》中有关利润分配的相关规则，充分考虑了公司2022年度盈余状况、未来展开资金需求以及股东出资报答等归纳要素，契合公司和整体股东的利益。

  本次利润分配预案归纳考虑了公司展开阶段、未来资金需求及久远展开等要素,不会对公司每股收益、运营现金流及正常运营产生严重影响。敬请广阔出资者留意出资风险。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带职责。

  ●《关于公司2022年日常相关生意协议履行状况及2023年度日常相关生意方案的方案》需求提交公司2022年度股东大会审议。

  ●公司与相关方产生的日常相关生意，是公司出产运营的根本需求和不可或缺的，能够有用确保公司出产的正常安稳进行。公司日常相关生意严厉依照《山东钢铁股份有限公司相关生意处理办法》履行，生意公允，不会危害公司利益。有关相关生意对公司财政状况、运营效果不产生晦气影响。

  2023年3月29日，公司第七届董事会第二十一次会议，审议经过了《关于公司2022年度日常相关生意协议履行状况及2023年度日常相关生意方案的方案》。公司董事会就上述方案进行表决时，董事会9名董事中，相关董事王向东先生、孙日东先生、陈肖鸿先生均按规则予以逃避，其他6名董事进行表决并一起经过；公司5名独立董事徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、刘冰先生、马建春女士对上述方案事前认可并一起赞同，就此宣布了以下独立定见：

  1.上述相关生意契合国家有关法令法规的规则，生意客观公允，表决程序契合有关法令、法规、公司章程及公司《相关生意处理办法》的规则,生意条件公平、合理。

  2.日常相关生意协议的履行，能够严厉恪守生意两边签定的相关生意协议和《相关生意处理办法》的规则，年度日常相关生意方案契合公司实践，生意条件公平合理，没有危害股东及公司的利益。

  3.上述相关生意方案，需经公司2022年度股东大会赞同后收效，在股东大会进行表决时，相关股东应逃避表决。

  2021年11月12日，济钢集团将其持有的本公司股权划转给山钢集团，2021年12月29日，山钢集团将其持有的济钢集团100%股权划转给济南市国资委，济钢集团与本公司及山钢集团不再有股权联系。根据《上市公司信息发表处理办法》规则，曩昔十二个月内为公司相关法人的仍认定为相关方。因而，公司2022年与济钢集团及其子公司产生的生意继续列入年度相关生意方案。自2023年起，济钢集团及其子公司将不再作为公司相关方。

  山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司系本公司股东，其他相关方均为山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司的控股子公司或操控公司。

  山东钢铁集团有限公司系本公司股东，是由济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司和山东省冶金工业总公司所属单位的国有产权划转而建立的国有独资公司，建立于2008年3月17日，注册地址为山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼，注册本钱111.93亿元。法定代表人侯军，首要运营规模：以自有资金对外出资及出资处理；非融资性担保服务；企业处理咨询及服务；黑色金属锻炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、修建资料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温资料、耐火资料及制品的出产、出售；机电设备制作，机械加工；修建装置；集团所属企业出产的产品和所需设备、质料运营及进出口(触及运营答应原则的凭据运营)；冶金废渣、废气归纳利用；工程规划及工程承揽；房地产开发；房子、设备租借；技能开发、技能咨询服务；广告的制作、发布、署理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品(不含象牙及其制品)出售；书、报刊及其他出版物的印刷。

  该公司系山东钢铁集团有限公司控股子公司，建立于2012年2月，注册地址为济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼2层、20层，注册本钱为30亿元人民币。法定代表人王勇，运营规模：运营我国银工作监督处理委员会依照有关法令、行政法规和其他规则赞同的事务，运营规模以赞同文件所列的为准。(有用期限以答应证为准)。

  山钢本钱控股（深圳）有限公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，建立于2015年9月9日，注册地址为深圳市前海深港协作区梦海大路5033号前海华润金融中心T5写字楼1708A单元，注册本钱400000万元人民币。法定代表人黄振辉，首要运营规模：出资兴办实业(详细项目另行申报)；受托财物处理(不得从事信任、金融财物处理、证券财物处理等事务)；出资处理、出资咨询(法令、行政法规、国务院决议制止的项目在外，约束的项目须取得答应后方可运营)；从事担保事务(不含融资性担保事务)；企业处理咨询。

  该公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，注册本钱15亿元，建立于2008年9月，住所为济南市高新技能产业开发区舜华路2000号舜泰广场4号楼，企业类型为有限职责公司。法定代表人付博，运营规模：选矿；矿藏洗选加工；金属矿石出售；以自有资金从事出资活动；工程处理服务；出产线处理服务；对外承揽工程；工程和技能研究和实验展开；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；金属资料出售；非金属矿及制品出售；矿山机械制作；矿山机械出售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件出售；新式修建资料制作（不含风险化学品）；修建资料出售（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）；矿产资源（非煤矿山）挖掘；建造工程规划；路途货品运送（不含风险货品）；货品进出口（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准）。

  该公司是山东金岭铁矿有限公司的控股子公司，山东钢铁集团直接持有该公司58.41%的股份，住所为山东省淄博市张店区中埠镇，注册本钱5.95亿元，企业类型为股份有限公司。法定代表人戴汉强，运营规模：答应项目：矿产资源（非煤矿山）挖掘；发电事务、输电事务、供（配）电事务；路途货品运送（不含风险货品）；住宿服务；餐饮服务；劳务差遣服务；建造工程施工；矿产资源勘查；测绘服务：输电、供电、受电电力设备的装置、修补和实验。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：选矿；金属矿石出售；矿山机械制作；矿山机械出售；机械零件、零部件出售；货品进出口；工业工程规划服务；通用设备修补；专用设备修补；修建资料出售；事务练习（不含教育练习、工作技能练习等需取得答应的练习）；特种作业人员安全技能练习。（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）。

  山东金岭铁矿有限公司持有该公司35%的股权。住所为济南市莱芜区鲁中西大街71号，注册本钱2亿元，企业类型为其他有限职责公司。法定代表人亓俊峰，运营规模：铁矿挖掘；爆炸工程规划、施工（限分公司运营）(有用期限以答应证为准)；铁精粉、铜、钴精粉加工出售，机电制修及装置，地质勘测，电焊条、铁合金加工出售，服装加工，工业用水出售，铁矿石、修建资料批发零售，废旧金属收回，修建装置工程施工及修补，钢结构、修建外窗制作装置，新式修建资料的开发、研制；自营和署理各类产品及技能的进出口事务（但国家约束公司运营或制止进出口的产品及技能在外）；矿山工程技能服务；机械零部件加工、装置及出售，钢球加工、出售（限分公司运营）；生石灰的出产出售。

  山东金岭铁矿有限公司持有该公司34%的股权。住所为山东省沂水县诸葛镇，注册本钱7400万元，企业类型为其他有限职责公司。法定代表人赵贵军，运营规模：铁矿石采选。加工、出售:铁精粉、球团、工程塑料、塑钢门窗、工矿备件、废石、石子、尾砂、机制砂；矿产品；尾矿尾砂资源再利用；机械设备装置(不含特种设备)；(以下限分支安排运营)轿车运送与修补、印刷、食宿、机械加工与机电设备修补。

  该公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，建立于1993年5月，注册地址为淄博市周村区王村宝山工业园，注册本钱为3亿元人民币。法定代表人车连房，首要运营规模：耐火原资料及制品、一般机械、陶瓷制品、化工产品(不含化学风险品)的出产、出售、技能转让；以上产品出产所需原辅资料、机械设备及零件的进出口事务；金属资料(除有色金属)、修建资料的出售；窑炉的规划、装置、修补。

  山东钢铁集团日照有限公司持有该公司股份的35%，建立于2014年3月20日，注册地址为山东省日照市上海路南海边五路东(幢号:001)812.813号，注册本钱93000万元人民币。法定代表人贺照第，首要运营规模：码头及相应配套设备建造、运营、处理；矿石、煤炭、焦炭、水渣、制品钢、废钢的装卸、仓储(不含风险化学品、易燃易爆品)、物流服务。

  该公司是2011年7月份由本公司与澳大利亚Bisalloy Steel Group Limited一起建立的有限职责公司(中外协作)，注册地址为济南市历城区工业北路21号，实收本钱700万美金。法定代表人尉可超，运营规模：钢板的研制、加工与出售(凭环评运营)；钢材、铁矿石、铁矿粉、铁合金、煤炭(不得在高污染燃料操控区内出产、加工、存储及现场出售原散煤及不契合本地燃用标准的型煤)出售；钢材进出口事务。

  莱芜钢铁集团有限公司系本公司的参股股东，住所为山东省济南市钢城区友谊大街38号，注册本钱513254.59万元，企业类型为有限职责公司（国有控股）。法定代表人李洪建，运营规模：对外差遣劳务人员（有用期限以答应证为准)。黑色金属锻炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、修建资料的出产、出售；粒化高炉矿渣粉、水泥出产、出售；铁矿石出售；钢材出售及技能咨询服务；铸锻件、机电设备制作，机械加工；技能开发；存案规模内的进出口事务；仪器检测；工程规划，冶金废渣、废气归纳利用；日用品出售；房子租借；干洗、广告事务；机电设备修补及装置；园林美化工程、物业处理服务、修建装置工程施工、市政工程施工、室表里装饰工程规划与施工、预制构件加工；有线电视网络规划、建造、运营、保护；播送影视节目制作、传送；文明产业服务；会务、展览服务；家用电子（电器）产品出售；党校教育练习；工作技能判定；企业处理咨询服务；承揽本工作境外工程及境内世界投标工程；（以下限分支安排）烟（零售）酒糖茶，住宿、餐饮、文明文娱服务；打字复印；答应规模内印刷；一般货运、客运、租借；专用铁路运送；供水。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

  该公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，住所为山东省济南市钢城区莱钢大路技能中心办公楼，注册本钱63.14亿元。法定代表人王向东，运营规模:发电（有用期限以答应证为准）。型钢、板带钢材、生铁、钢坯及钢铁副产品的出产、出售；动力供给、技能协作；铁矿石、球团矿、烧结矿、钢铁原资料的出售；自营和署理各类产品及技能的进出口事务，国家规则的专营进出口产品和国家制止进出口等特别产品在外。

  莱芜钢铁集团有限公司持有该公司29.77%的股权。建立于1994年10月11日，住所为山东省济南市高新区舜华路1969号，注册本钱39385.52万元，企业类型为其他股份有限公司。法定代表人魏新民，运营规模：承揽与其实力、规划、成绩相适应的国外工程项目，对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员；工程总承揽；工程技能咨询服务；工程勘测规划；工程监理；工程丈量；修建工程、市政工程、环保工程、冶金工程、电力工程、化工工程的施工；电子与智能化工程；工程项目处理；环境影响评价；工程造价咨询；城乡规划服务；压力容器、压力管道规划；机械设备、自动化操控体系的开发、制作、装置、调试；货品及技能进出口(国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外)；清洁出产技能咨询；修建、市政、环保、冶金、电力、化工、建材范畴内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务；自有房子租借；能源处理范畴的技能咨询；环保工程；房地产开发运营。

  莱芜钢铁集团有限公司持有该公司37%的股权。住所为济南市钢城区颜庄镇驻地，注册本钱25281.92万元，企业类型为其他有限职责公司。法定代表人刘汝海，运营规模：轿车的整车修补、总成修补、整车保护、小修、修补救援、专项修补，一般货运，石灰石挖掘，水泥的托付出产（限分公司运营）。(以上运营规模有用期限以答应证为准)。出产出售冶金辅料（石灰和轻烧白云石煅烧、白云石收购与加工）、新式激起剂、水泥熟料、水泥、矿渣粉、水泥制品及其它修建资料；五金交电、环保滤料、金属颗粒（不含宝贵金属）的批发零售；钢结构制作装置与修补，设备装置、土石方工程施工；机械加工；石灰石加工、出售；钢渣粉、钢铁渣粉的出产、出售（限分公司运营）；煤炭批发。

  莱芜钢铁集团有限公司持有该公司10%的股权。住所为济南市钢城区友谊大街34号，注册本钱1500万元。法定代表人苗建立，运营规模：一般货运，市际包车客运，甲苯、苯、粗苯、二甲苯异构体混合物、煤焦油、洗油、煤焦沥青、杂酚、萘、氢氧化钠的批发，柴油、汽油零售（限分公司运营）。(以上规模有用期限以答应证为准)。货品装卸服务（不含风险品）；广告规划、制作、发布，媒体广告署理服务；五金交电、电线电缆、阀门、管件、钢材、钢坯、生铁、铁矿石、铁精粉、建材、服装、化工产品（风险化学品在外）、轿车配件、工程机械及配件、润滑油、耐火资料、冶金辅料的批发零售；防腐保温工程、室表里装饰装饰工程施工；电气机械及工程机械出售修补；废旧金属制品收回；废水处理；废水处理净水剂出售；企业处理咨询服务；软件开发；空压机出售、总成修补、保护；大众文明活动服务；礼仪服务、项目策划服务、票务署理服务；会议展览服务；文明艺术交流活动安排与策划；房地产出售、策划、咨询服务；房子信息咨询服务；园林美化工程规划、施工。

  莱芜钢铁集团有限公司持有该公司34%的股权。住所为山东省济南市莱芜区凤城东大街57号，注册本钱1.20亿元，企业类型为其他有限职责公司。法定代表人巩秀亭，运营规模：爆炸工程施工（按答应证规模运营，有用期限以答应证为准）。机械备件加工制作、出售；仪器外表和高低压电气设备的出售；矿山建造装置工程、工业与民用修建工程、土石方工程施工、钢结构工程施工、皮鞋及皮革制品、劳保皮鞋、机件产品、铁矿石、铁精粉、球团、石灰石、水泥、石灰的出产出售；钢材、五金交电、修建资料、劳保护品的批发零售；矿山建造技能咨询；房子租借、设备租借服务；自营和署理各类产品和技能的进出口事务（国家约束公司运营或制止进出口的产品及技能在外）。

  莱芜钢铁集团有限公司持有该公司34%的股权。住所为山东省济南市钢城区南岭大街28号，注册本钱1亿元，企业类型为其他有限职责公司。法定代表人杨庆军，运营规模：一般货运，路途货品专用运送，炼钢拆炉机维保、作业服务，路途保洁，大型货品运送，风险货品运送（2类2项、3类、4类1项）(有用期限以答应证为准)；国内铁路、公路、内河航运、港口的货品运送署理，水陆联运，世界货品运送署理，无船承运事务；仓储（风险品在外）；货品配载信息咨询；土石方工程施工；车辆停放服务；轿车修补；机械设备、车辆、厂房租借服务。

  莱芜钢铁集团有限公司持有该公司25%的股权。住所为济南市钢城区双泉路，注册本钱6000万元，企业类型为有限职责公司。法定代表人郭敏，运营规模：焊管、铁合金、钢材、耐火资料、脱氧剂、锻炼辅料、草绳、法兰盘、水处理剂、组成渣、KR脱硫剂、钙铁粉、改质剂、掩盖剂、脱磷剂、脱硅剂、复合脱氧剂、铝质脱氧剂、碳化钙的出产出售；木材、建材的批发零售；机械、铆焊、废钢加工；设备装置；厂内运送；房子、设备租借；钢铁锻炼废渣加工出售；铸造加工；钢压延加工；机械零部件加工；仓储服务(风险品在外)；自营和署理各类产品的进出口事务(国家约束公司运营和进出口的在外)；工业包装服务；带钢包装资料的出产加工出售、服务，乙炔气出产出售，乙炔气瓶检测(限分公司运营)；污泥压球；劳作力外包；热电偶、取样器、复合探头的出产出售；挡渣器、石墨的出产出售；草编制品的出产出售；包芯线的出产加工；连铸机钢坯火焰切开作业劳务分包、炼钢铁水脱硫作业劳务分包。

  莱芜钢铁集团有限公司持有该公司34%的股权。住所为济南市钢城区钢都大街东首，注册本钱5200万元。法定代表人翟所慧，运营规模：散装食物、冷冻冷藏及常温保存食物出售，卷烟、雪茄烟零售，客房，饮料、冷冻饮品的出产出售；房地产开发；酒店处理；餐饮服务；工业管道防腐、保温工程、室表里装饰工程、土石方工程施工；无压力管道装置、防腐、修补；日子饮用水集中式供给；供水管道装置修补；钢制品及绿色墙材开发；新式型材出产加工；房子租借；物业处理服务；室内环境监测；家政服务；广告事务；房子补葺；美化保护；花卉苗木、草坪、蔬菜栽培出售；门窗批发、装置；干洗服务、太阳能装置；炉具修补；钢材、建材、修建陶瓷、消防器件、焊接资料、管材、管件、灯具、水泥制品、装饰资料、工程机械、电气机械及配件、铸件、仪器外表、液压件、轿车配件、文体办公用品、计算机及办公自动化产品、电子产品、电线电缆、通讯器件、环保设备及配件、炉具、水电暖器件、轴承、水处理剂、乳胶漆、五金交电、家用电器、日用百货、化妆品、针织品、服装、鞋帽、家具、劳作防护用品、水产品、生果批发零售；为企业供给现场污水处理服务；针织纺织服装、特种劳作防护服装的加工出售；热力供给；旅行社及相关服务；游乐园服务；老年人保护服务；1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯、丙烯酸清漆、醇酸漆稀释剂、粗苯、二甲苯异构体混合物、含一级易燃溶剂的组成树脂、含一级易燃溶剂的油漆、辅助资料及涂料、煤焦油、石脑油、洗油、重质苯、蒽油乳剂、煤焦沥青、杂酚、萘、氢氧化钠的出售；射击、射箭馆场服务(以大众文娱为主)；文娱性军事练习、体能拓宽练习服务；室表里休闲健身服务；环境卫生处理；美化处理。

  该公司是莱芜钢铁集团有限公司全资子公司，住所为山东省青岛市崂山区株洲路139号，注册本钱102,600万元，企业类型为有限职责公司。法定代表人孙李涛，运营规模：答应运营项目：承揽境外锻炼、房子修建、钢结构工程和境内世界投标工程；上述境外工程所需的设备、资料出口；对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员。一般运营项目：修建工程规划、工业修建、设备装置、民用修建，预制构件，机械加工，金属结构制安，修建装饰装饰，机械化施工运送，工业炉窑，食宿、房子租借服务（限分公司运营），铝塑门窗加工装置，防腐保温施工，房子补葺，轧辊出产出售，新式建材、建材五金，化工产品（不含风险品）、机电产品的批发零售，房地产开发，粉末冶金，轿车零部件制作；钢材出售；产品混凝土出产、出售；工程机械租借、设备租借；铁路工程施工，中低速磁浮列车轨迹产品制作、装置及出售，钢结构车站制作及装置，桥梁钢结构制作，中低速磁浮列车轨迹工程总承揽（以上项目限分支安排制作）。

  该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司65%的股权。住所为山东省淄博市淄川区寨里镇黑旺村北，注册本钱4180万元，企业类型为有限职责公司。法定代表人刘洪涛，运营规模：锚链、海洋系泊链及附件出产、出售；修建资料、服装、砂轮、钢材、煤炭、矿石、耐火资料、生铁块出售；机械加工；货品进出口；房子租借；劳务输出。

  该公司是莱芜钢铁集团有限公司的全资子公司，住所为山东省钢城区钢城大街8号众赢创富中心大楼4层，注册本钱600万元。公司类型为有限职责公司，法定代表人王占辉，运营规模：建造工程总承揽及工程监理；工程项目造价、勘测规划、技能开发服务、处理及出资咨询；设备监理，项目投标署理及资料设备收购投标署理，政府收购（以上项目须凭资质证书运营）；房子租借。

  山东钢铁集团世界买卖有限公司是山东钢铁集团有限公司全资子公司，建立于2013年11月，注册地址为济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼19层，注册本钱为10亿元人民币。法定代表人王兴强，运营规模：钢铁出产用原资料、钢铁产品及其副产品出售、署理、仓储（不含风险化学品）和开端加工；进出口事务；有色金属及制品、金属资料及制品、煤炭及制品、炼焦产品、黑色金属矿、有色金属矿、建材、木材、化学质料及化工产品（不含风险化学品）、橡胶和塑料制品、化肥、机械设备、五金产品及电子产品批发出售；谷物、豆类、薯类、棉花批发出售；纺织品、服装、日用品、文明体育用品及器件批发出售；经济买卖咨询；翻译服务。

  该公司是山东钢铁集团世界买卖有限公司的全资子公司，住所为山东省日照市东港区涛雒镇临钢路1号，注册本钱2000万元，企业类型为有限职责公司。法定代表人顾志国，运营规模：一般货品进出口；世界货运署理；钢材、矿产品、煤炭（不含市区露天散煤）、焦炭、金属资料、机械设备、电子产品、化工产品（不含风险化学品、易制毒化学品、监控化学品及国家专项答应产品）、化肥、修建资料、木材、纸浆、初级农产品、纺织品、日用百货、文明体育用品及器件出售；商务信息咨询；翻译服务；废旧物资收回。

  该公司是山东钢铁集团世界买卖有限公司的全资子公司，住所为青岛市市南区东海路39号，注册本钱6000万元，企业类型为有限职责公司。法定代表人台俊利，运营规模：自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家约束运营或制止进出口的产品及技能在外）；运营进料加工和“三来一补”事务；运营对销买卖和转口买卖；批发零售：农畜产品，纺织品，服装，日用品，文明体育用品及器件，矿产品，建材及化工产品，机械设备，五金交电及电子产品(触及前置批阅项目限分支安排运营)。(以上规模需经答应运营的，须凭答应证运营)

  莱芜钢铁集团有限公司持有该公司34.37%的股权。注册地坐落山东齐河经济开发区，注册本钱300,000万元。法定代表人董和玉，运营规模：配套炼铁炼钢体系工程；钢压延加工；对工业项目的出资；建材、钢材、木材、机电设备（不含小轿车）、工业清洁煤、焦炭、五金交电、矿产资源出售（国家制止生意的矿产资源在外）；出售型钢、板带钢、炼钢炼铁副产品；运营本企业自产产品及技能的出口事务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅资料及技能的进口事务，但国家约束公司运营或制止进出口的产品及技能在外；动力供给，技能协作；转移装卸及物流服务；集中供热；信息技能服务（法令法规制止的，不得运营；应经批阅的，未获批阅前不得运营）（不含金融、证券、期货、代客理财等事务）。

  本公司是该公司的参股股东，本公司持有该公司18.54%的股权。注册地坐落山东省日照市东港区石臼大街海曲东路396号日照世界财富中心30层3012室，注册本钱116623.75万元。法定代表人郭天罡，运营规模：煤炭洗、选、配加工；线上及线下出售：煤炭（不含市区散煤）、焦炭、煤制品、钢材、金属资料、铁矿石、化工产品（不含风险化学品）、日用百货；煤炭技能开发及服务、煤炭信息咨询；一般货运；机电设备租借与修补；仓储服务；一般货品进出口（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  （1）本公司与济钢集团有限公司及其子公司签署的《产品互供协议》，协议有用期为3年，自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约好公司向济钢钢铁集团有限公司及其子公司出售钢材、钢坯、铁矿石、辅助资料、燃动力等。公司向济钢钢铁集团有限公司及其子公司收购原资料、设备备件等，承受其供给的运送、修补等服务，两边根据商场价格，并根据出产运营方案按质、按量、准时供给产品。

  （2）本公司与济钢集团有限公司及其子公司签署的《服务协议》，协议有用期为3年，自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约好公司向济南钢铁集团有限公司及其子公司供给信息服务、软件开发、外表保护等服务；济南钢铁集团有限公司及其子公司向本公司供给运送、修补等服务。

  （1）本公司与莱芜钢铁集团有限公司及其子公司签署的《产品互供协议》，协议有用期为3年，自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约好公司向莱芜钢铁集团有限公司及其子公司供给钢材、钢坯、铁矿石、燃动力等出售；莱钢集团及其子公司向本公司供给原资料、辅助资料、设备备件等。

  （2）本公司与莱芜钢铁集团有限公司及其子公司签署的《服务协议》，协议有用期为3年，自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约好公司向莱芜钢铁集团有限公司及其子公司供给外表保护、计量服务、火车运送、营销署理等服务；莱芜钢铁集团有限公司及其子公司向本公司供给运送、修补、卫生保健、公安消防、建安劳务等服务。

  （3）本公司与莱芜钢铁集团有限公司签署的《土地租借合同》，协议有用期自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约好公司租借莱芜钢铁集团有限公司土地用于出产运营活动。

  本公司与山东钢铁集团财政公司签署的《金融服务协议》，协议有用期自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约好本公司承受该公司供给的存款服务、借款服务、结算服务、稳妥署理服务及其他金融服务。

  （1）本公司与山东钢铁集团世界买卖有限公司及其子公司签署的《产品互供协议》，协议有用期为3年，自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约好公司向山钢国贸及其子公司供给钢材等出售；山钢国贸及其子公司向本公司供给铁矿石等原资料。

  （2）本公司与山东钢铁集团世界买卖有限公司及其子公司签署的《托付署理协议》，协议有用期自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约好本公司托付其署理本公司所需的铁矿石等原燃料收购；托付其署理本公司出口出售钢铁产品等产品。

  本公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签定《归纳服务协议》，协议有用期自2021年1月1日至2023年12月31日止。协议约好公司向其供给出产安排、设备运转、物流运送、环保处理、安全捍卫、技能研制等归纳服务。

  根据《相关生意处理办法》等有关规则，公司日常运营相关生意的定价原则包含：商场化原则，按不高于或不低于与其他第三方承受、供给同类产品的价格；公平合理原则。国家有清晰定价的按国家定价履行；国家没有清晰定价的按商场价格履行；没有商场参照价格的依照社会投标程序揭露投标确认；不适于投标的一事一议，按合理价格确认。

  上述相关方依法存续，与本公司存在长时刻的继续性的相相联系，具有继续运营和服务履约才能，不会构成本公司的坏账丢失。

  以上相关生意均归于本公司的正常事务规模，有利于公司主营事务的展开；经过专业化协作，完结优势互补和资源合理装备，削减运营开销，寻求经济效益最大化。一起，有利于本公司可继续性展开。

  因为钢铁出产的特色和连续性，资源装备具有高度的协调性，因而估计在往后的出产运营中，以上相关生意还会继续。相关生意遵从公平、公平、揭露的原则，不会危害本公司的利益，对公司本期以及未来财政状况、运营效果无影响，也不会危害其他股东的利益。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带职责。

  ● 公司聘任信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度财政审计安排，为公司供给财政报告审计、内控审计及其他相关咨询事务，聘期1年。

  建立日期：2012年3月2日（京财会答应【2011】0056号，如适用）

  截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册管帐师1495人。签署过证券服务事务审计报告的注册管帐师人数超越660人。

  信永中和2021年度事务收入为36.74亿元，其间，审计事务收入为26.90亿元，证券事务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，触及的首要工作包含制作业，信息传输、软件和信息技能服务业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，交通运送、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同工作上市公司审计客户家数为222家。

  信永中和已购买工作稳妥契合相关规则并包括因供给审计服务而依法所应承当的民事补偿职责，2022年度所投的工作稳妥，累计补偿限额7亿元。

  信永中和管帐师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理办法11次、自律监管办法1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为遭到行政处分4人次、监督处理办法23人次、自律监管办法5人次和纪律处分0人次。

  拟签字项目合伙人：许保如先生，2001年取得我国注册管帐师资质，2012年开端从事上市公司审计，2019年开端在信永中和执业，2020年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越2家。

  拟担任独立复核合伙人：黄飞先生，2002年取得我国注册管帐师资质，2007年开端从事上市公司审计，2018年开端在信永中和执业，2019年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。

  拟签字注册管帐师：程安宾先生，2014年取得我国注册管帐师资质，2013年开端从事上市公司审计，2019年开端在信永中和执业，2020年开端为本公司供给审计服务，近三年签署的上市公司1家。

  项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年无执业行为遭到刑事处分，无遭到证监会及其派出安排、工作主管部分的行政处分、监督处理办法，无遭到证券生意场所、工作协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分等状况。

  信永中和管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等从业人员不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象。

  2023年度财政报告审计费用126万元，内控审计费用42万元，算计168万元，定价原则为投标定价。

  （一）风险处理与审计委员会在选聘管帐师事务所过程中的履职状况及检查定见。2023年3月29日，公司第七届董事会风险处理与审计委员会举行第九次会议，审议经过了《关于聘任管帐师事务所的方案》。风险处理与审计委员会经过检查以为：信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）契合《证券法》规则的相关要求，能较好地完结公司托付的各项工作，且从聘任以来一向遵从独立、客观、公平的工作原则，注册管帐师能够恪守相关工作道德标准，从专业视点保护了公司及股东的合法权益，赞同聘任信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度财政审计安排，为公司供给财政报告审计、内控审计及其他相关咨询事务。

  （二）公司独立董事关于本次聘任管帐事务所的事前认可及独立定见。信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）契合《证券法》规则的相关要求，具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能。在2022年度审计工作中独立、客观、及时的完结了与公司约好的各项审计使命，咱们赞同聘任信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计安排，为公司供给财政报告审计、内控审计及其他相关咨询事务，聘期1年。

  （三）公司董事会对本次聘任管帐事务所相关方案的审议和表决状况。2023年3月29日，公司第七届董事会举行第二十一次会议，审议经过了《关于聘任管帐师事务所的方案》，9名董事一起赞同聘任信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计安排，为公司供给财政报告审计、内控审计及其他相关咨询事务，聘期1年。

  （四）本次聘任管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令职责。

  (三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券生意所网络投票体系，经过生意体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的生意时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券生意所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规则履行。

  上述方案现已公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议经过，详见2023年3月31日上海证券生意所网站（）与《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》发表的信息。公司将在2022年度股东大会举行前，在上海证券生意所网站登载公司《2022年度股东大会会议资料》。

  (一)本公司股东经过上海证券生意所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆生意体系投票渠道（经过指定生意的证券公司生意终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票效果为准。

  (三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

  (一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  1.法人股东应由法定代表人或其托付的署理人到会会议。由法定代表人到会会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证和法人股东账户卡到公司处理挂号；由法定代表人托付署理人到会会议的，署理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证、法定代表人依法出具的授权托付书和法人股东账户卡到公司挂号。

  2.个人股东亲身到会会议的，应持自己身份证和股东账户卡至公司挂号；托付署理人到会会议的，署理人应持自己身份证、授权托付书和股东账户卡到公司挂号。

  2.挂号地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼3107。

  兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年4月20日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带职责。

  山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）别离于2022 年10月13日、11月3日别离举行第七届董事会第十七次会议及 2022年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用处并刊出的方案》和《关于拟削减公司注册本钱暨修订〈公司章程〉的方案》。公司对回购专用证券账户股份247,700,062股用处进行调整，由“用于股权鼓励”调整为“用于刊出以削减注册本钱”。上述股份刊出完结后，公司股份总数将由10,946,549,616股改变为10,698,849,554股，注册本钱由人民币10,946,549,616元改变为10,698,849,554元,并相应修订了公司章程，详细内容详见公司于 2022年10月14日发表在上海证券生意所网站（）上的《山东钢铁股份有限公司关于拟削减公司注册本钱暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-037）。

  近来，公司已完结工商改变挂号手续并取得了山东省商场监督处理局换发的《营业执照》，公司注册本钱已改变为“10,698,849,554元”，相关信息如下：

  运营规模：答应证赞同规模内的风险化学品出产、出售（制止贮存）、焦炉煤气供给,发电,供热;供水（限分支安排运营）。（以上项目有用期限以答应证为准）。钢铁锻炼、加工及技能咨询服务,钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣和炼钢副产品的出产及出售,铁矿石及相似矿石出售,自营进出口事务;专用铁路运送。（依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动）。